Grabación de la presentación

Material presentado CODIA PLA/FT 2021

Ley 155/17 – sobre PLA/FT RD

Reglamento 407-17 sobre congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relacionados LA-FT

Norma DGII No. 03-18,  para Agentes Inmobiliarios, Empresas Constructoras y Fiduciarias

Informe de evaluación mutua GAFILAT-RD

DGII – Preguntas frecuentes PLA/FT

Guía UAF – PLA/FT 2020

Estudio de tipologías UAF – Julio 2020

Estudio ADN empresas registradas 2016-2018

Informe estadístico UAF 2019