Control de Calidad de Procesos o Look Back
Ofrecemos el servicio de monitoreo de su actividad durante un período de tiempo determinado, previo a una auditoría o revisión regulatoria.
Desarrollo de Evaluación Anual de Riesgos de Lavado
En ICGS ofrecemos la ejecución de la evaluación de riesgo periódica en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ABC y OFAC de la empresa en consonancia con los mayores requerimientos y estándares en la materia.
Acompañamiento en Auditorías o Visitas del Regulador
Ofrecemos asesoría en la redacción de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad. También brindamos el acompañamiento en la atención a inspecciones o auditorías
Control de Calidad de Procesos o Look Back
Ofrecemos el servicio de monitoreo de su actividad durante un período de tiempo determinado, previo a una auditoría o revisión regulatoria.
Desarrollo de Evaluación Anual de Riesgos de Lavado
En ICGS ofrecemos la ejecución de la evaluación de riesgo periódica en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ABC y OFAC de la empresa en consonancia con los mayores requerimientos y estándares en la materia.
Acompañamiento en Auditorías o Visitas del Regulador
Ofrecemos asesoría en la redacción de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad. También brindamos el acompañamiento en la atención a inspecciones o auditorías
Análisis de Deficiencias y Afinación de su Sistema de Monitoreo
Nos aseguramos de que su sistema de monitoreo cumpla con los estándares locales e internacionales y le acompañamos en la parametrización y testeo de este.
We Build Relationships
Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur.
Proprietary Processes
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Acreditaciones
Los integrantes de nuestra firma mantienen diversas certificaciones que validan sus conocimientos y experiencia.
ACAMS©
Especialistas Certificados Contra el Lavado de Dinero
CFCS©
Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Microsoft ©
Ingeniero de Soluciones Certificado
CPA
Contador Público Autorizado
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Especialistas Certificados Contra el Lavado de Dinero
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Especialistas Certificados en Delitos Financieros
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Contador Público Autorizado
FIBA©
AMLCA- Asociados Certificados contra el Lavado de Dinero
COSO©
Certificados en Control Interno
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COSO©
Certificados en Gestión de Riesgos Empresariales
World Compliance Association©
Acreditados como Expertos en Compliance
Con nosotros estará InCompliance
Somos especialistas en consultoría en desarrollo de programas de Cumplimiento en la República Dominicana
