Compartimos guía preparada por el GAFI, en colaboración con el Grupo Egmont sobre el blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML).Mary Ann Tena2021-01-05T21:44:20-04:00June 23rd, 2020|
Compartimos boletín por PwC Venezuela sobre características comunes en el riesgo de lavado de activos en LATAMMary Ann Tena2021-01-05T21:50:59-04:00June 23rd, 2020|
“Contextualización LA/FT” del sector notarios en RDMary Ann Tena2021-01-05T22:11:57-04:00May 6th, 2020|
