Quienes Somos
InCompliance Global Solutions, SRL es una red de expertos enfocados en complementar y orientar a sujetos obligados en temas de Cumplimiento Regulatorio, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
Patrocinamos un modelo de actuación común, dentro del marco de referencia de los Valores de la Firma.
Nuestro fin es ofrecer una orientación ética que vaya más allá de los simples requisitos profesionales.
Ser la referencia es nuestra visión.
La atención personalizada a nuestros clientes es prioridad.
Nuestro Compromiso
Responsabilidad Social
Estamos comprometidos en apoyar esfuerzos para eliminar la corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Integridad
Nos comprometemos a aplicar el Código ético, de Conducta y las políticas de ICGS de manera consistente y ayudar a los demás a hacerlo.
Cuando se denuncie o existan sospechas de algún incumplimiento de nuestro Código de Conducta, se tomarán medidas para investigar y, si corresponde, corregir la situación.
Respeto
Tratamos a nuestros colegas, clientes y otras personas con quienes nos relacionamos profesionalmente con respeto, dignidad y cortesía.
Estamos comprometidos a mantener un ambiente de trabajo libre de discriminación y acoso.
Inclusión
Expresamos nuestro apoyo a los derechos humanos fundamentales y evitamos participar en actividades económicas abusivas para los derechos humanos.
Confidencialidad y profesionalismo
Respetamos la confidencialidad y privacidad de nuestros clientes, y otros con quienes hacemos negocios.
Ofrecemos solamente aquellos servicios que podemos prestar .
Independencia de Criterio
En nuestro trabajo nos aseguramos de que nuestra independencia no se vea comprometida, o pueda percibirse como tal. Hacemos honor a la confianza que depositan en nosotros, nuestros clientes y otros grupos de interés cumpliendo las disposiciones establecidas por las autoridades competentes y las normas profesionales, que están dispuestas a permitirnos desarrollar nuestra actividad con la objetividad necesaria.
Nuestro Equipo
Mary Ann administra y lidera la firma en la República Dominicana, es Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en la banca privada internacional. Dentro de su especialidad está la mentoría y desarrollo de equipos de cumplimiento, capacitación, redacción de manuales, políticas y procedimientos, organización de proyectos internos de adecuación a estándares regulatorios, acompañamiento en auditorías y visitas regulatorias, creación de evaluaciones de riesgo institucionales, configuración de sistemas de monitoreo y creación de requerimientos para el desarrollo de herramientas internas que permitan manejar el área de cumplimiento en su institución.
Es especialista en prevención de lavado de activos (CAMS) y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
Mary Ann tiene al español como lengua natal y al inglés como segundo idioma, a la vez maneja el idioma francés a un nivel conversacional.