Procuramos que su empresa este recabando las informaciones mínimas requeridas por los reguladores y que estas a su vez sean guardadas y tratadas efectivamente por su sistema de monitoreo.

Nos aseguramos de que su sistema de monitoreo cumpla con los estándares locales e internacionales y le acompañamos en la parametrización y testeo de este.

Ofrecemos asesoría en la redacción de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad. También brindamos el acompañamiento en la atención a inspecciones o auditorías

En ICGS ofrecemos la ejecución de la evaluación de riesgo periódica en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ABC y OFAC de la empresa en consonancia con los mayores requerimientos y estándares en la materia.

Ofrecemos el servicio de monitoreo de su actividad durante un período de tiempo determinado, previo a una auditoría o revisión regulatoria.

Apoyamos en la automatización de procesos de monitoreo, creación de Banderas o alertas apoyados por la minería de datos generados por su actividad comercial.

Brindamos asesoría en la búsqueda y selección del Oficial de Cumplimiento y de su equipo de trabajo