La Unidad Análisis Financiero (UAFRD) acaba de publicar un estudio sobre la “contextualización LA/FT” del sector notarios en la República Dominicana.
Es importante notar que la condición simple de ser notario no le convierte en sujeto obligado per se, para ello se deben de cumplir las condiciones expresadas en la ley 155/17 Art. 33 literal e.
Relevante en este documento de la UAF es su contribución interpretativa al art. 33 literal e Pág. 24, además de compilar en la pág. 34 las obligaciones de los notarios cuando cumplan con los prerrequisitos que le otorgan la cualidad de ser sujeto obligado.
Dentro de dichas obligaciones resaltamos, diseñar e implementar un sistema de prevención y control LA, políticas y procedimientos PLA/FT, desarrollar un código de ética, capacitaciones, entre otras.
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