Compartimos guía preparada por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, en colaboración con el Grupo Egmont sobre el blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML).
De previsible interés para profesionales de cumplimiento en general, más aun si están involucrados en el monitoreo de transacciones sospechosas, diseño del programa de cumplimiento y calificaciones de riesgo a clientes.
De acuerdo con la OMC, el comercio de mercancías creció un 3% en 2019, mientrás que las exportaciones de mercancías aumentaron un 20% durante este período.
El comercio de mercancías sigue siendo uno de los métodos usados para el lavado de activos, sin embargo, es uno de los menos detectados y reportados.
Desde el año 2006 no se había preparado un documento de tal relevancia en la materia, en esta guía se compilan esfuerzos de otras instituciones, se actualiza y se busca unificar conceptos de TBML, resaltando su distinción de delitos precedentes basados en el comercio y, a través del análisis de casos de estudio, el documento nos ofrece un aviso sobre tendencias de actuales de TBML.
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