Compartimos boletín por PwC Venezuela sobre características comunes en el riesgo de lavado de activos en LATAM, a través del análisis de las estadísticas generadas por las UAF en el año 2019.
El top tres de tipologías comunes en los países evaluados: testaferros e identidades falsas, el pitufeo y las empresas fachadas.
Relevante que República Dominicana se destaca como el único país donde, si bien el sector bancario representa el 40,25% de los reportes, son los sujetos obligados clasificados como “Agentes de Cambio y Remesadoras” quienes generaron en el 2019 la mayor cantidad de RAS representando 43,77% según cifras de Unidad Análisis Financiero (UAFRD).
Interesante análisis en miras al panorama actual en República Dominicana donde se están investigando relevantes casos de corrupción, y donde potencialmente los activos involucrados se pasearon por el sistema bancario dominicano sin ser debidamente reportados.
Apoyados por la inteligencia de negocios y analítica avanzada, es posible crear un procedimiento para monitoreo a su medida, haciendo que su equipo se enfoque sólo en la actividad que potencialmente es sospechosa para su institución.
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