Desarrollo de Evaluación Anual de Riesgos de Lavado
En ICGS ofrecemos la ejecución de la evaluación de riesgo periódica en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, ABC y OFAC de la empresa en consonancia con los mayores requerimientos y estándares en la materia.
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María Castillo
Ejecutiva de Cuentas
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