Nuestros Clientes

En InCompliance nos enfocamos en servir a los sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros de la República Dominicana según lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 155/17 sobre Lavado de Activos.

Marketing Expert

Identificaremos sus necesidades y asignaremos el personal idóneo para atender atenderlas

Sujetos Obligados Financieros

Sujetos Obligados No Financieros

  • Entidades de Intermediación Financiera
  • Intermediarios de Valores
  • Fiduciarias
  • Compañías de Seguro y Reaseguro
  • Asociaciones Cooperativas
  • Puestos de Bolsa
  • Sociedades titularizadoras

  • Depósito centralizado de valores

  • Casinos, Bancas de Lotería y Apuesta
  • Empresas de Factoraje

  • Agentes inmobilidarios*

  • Comerciantes de Metales Preciosos

  • Abogados, Notarios y Contadores*

  • Empresas Contructoras

  • Casas de Empeño
  • Empresas de Compra-Venta*

* Según las disposiciones expuestas en la misma ley.

Presencia Internacional

Apoyados por una alianza estratégica con la compañía J&A Global Compliance Corporation, atendemos a nuestros clientes internacionales. Pertenecer a su equipo nos ha brindado una perspectiva general sobre tendencias regulatorias en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Nos esforzamos en ser innovadores, influir tendencias y generar cambios positivos en su empresa

Juan Medrano, Presidente y Fundador J&A Global Compliance Corporation

J&A Global Compliance Corporation es una empresa líder en la consultoría en materia de prevención de lavado de activos en Puerto Rico, Venezuela y Panamá.