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Top 5 casos de estudio 2020
El año 2020 sin duda ha sido un año retador en todo el sentido de la palabra, en InCompliance les hemos preparado reflexiones sobre los que para nosotros componen el top cinco de casos ...
Compartimos guía preparada por el GAFI, en colaboración con el Grupo Egmont sobre el blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML).
Compartimos guía preparada por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, en colaboración con el Grupo Egmont sobre el blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML). De previsible interés para profesionales de cumplimiento ...
Compartimos boletín por PwC Venezuela sobre características comunes en el riesgo de lavado de activos en LATAM
Compartimos boletín por PwC Venezuela sobre características comunes en el riesgo de lavado de activos en LATAM, a través del análisis de las estadísticas generadas por las UAF en el año 2019.El top tres de tipologías comunes ...
Declaración conjunta sobre ONGs – COVID EEUU
Se acaba de publicar una declaración conjunta por parte de la Reserva Federal, la FDIC, FInCEN, y la OCC de los Estados Unidos sobre las organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Aquí se ...
“Contextualización LA/FT” del sector notarios en RD
La Unidad Análisis Financiero (UAFRD) acaba de publicar un estudio sobre la “contextualización LA/FT” del sector notarios en la República Dominicana. Es importante notar que la condición simple de ser notario no le convierte en sujeto ...